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原標(biāo)題:蘇州規(guī)劃:未來(lái)三年（2025-2027）股東回報(bào)規(guī)劃

蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

(資料圖片)

未來(lái)三年（2025-2027）股東回報(bào)規(guī)劃

為進(jìn)一步健全和完善蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）利潤(rùn)分配政策，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司未來(lái)三年（2025-2027）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

一、制定股東回報(bào)規(guī)劃的考慮因素

公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、公司實(shí)際情況和發(fā)展目標(biāo)、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，從而對(duì)公司利潤(rùn)分配做出制度性安排，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、制定股東回報(bào)規(guī)劃的原則

本規(guī)劃的制定應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)利潤(rùn)分配的規(guī)定。

公司在對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行決策和論證過(guò)程中，應(yīng)充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事的意見。在保證公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展，制定合理的股東回報(bào)規(guī)劃，保證利潤(rùn)分配政策連續(xù)性和穩(wěn)定性。

三、未來(lái)三年（2025-2027）股東回報(bào)規(guī)劃

（一）利潤(rùn)分配形式

公司利潤(rùn)分配政策為按照股東持有的股份比例分配利潤(rùn)；可以采取現(xiàn)金、股票或二者結(jié)合的方式分配股利。其中，在利潤(rùn)分配方式的分配順序上現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票分配。

（二）現(xiàn)金分紅的條件和比例

采取現(xiàn)金分紅的條件如下：

1、公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；2、且審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利。最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。

在符合現(xiàn)金分紅條件下，公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

公司制定如下差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1

、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。

（三）發(fā)放股票股利的條件

公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持同步，在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

四、利潤(rùn)分配的決策機(jī)制

公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出利潤(rùn)分配議案后提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案需要經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議，并且經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過(guò)。

股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

分紅預(yù)案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人以所持二分之一以上的表決權(quán)通過(guò)。

五、利潤(rùn)分配政策的調(diào)整機(jī)制

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)利潤(rùn)分配政策調(diào)整的議案由董事會(huì)制定并履行相應(yīng)決策程序；調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

六、其他事項(xiàng)

本規(guī)劃未盡事宜，依照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。

本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司董事會(huì)

2025 11 7

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